中国铁物(000927.SZ):控股股东将变更为中国物流集团
来源:格隆汇 格隆汇12月21日丨中国铁物(000927.SZ)公布,中国物流集团有限公司(简称“中国物流集团”)与中铁物总控股有...
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12月1日金融一线消息,央行今日公布两张第三方支付机构的大额罚单。银罚决字【2023】87-89号显示,上海汇付支付有限公司存在以下9项违法行为类型,因此受到警告,没收违法所得91.502553万元,罚款3172.367323万元。同时还有两名涉事员工被罚。
2.违反商户管理规定;
3.违反清算管理规定;
4.违反账户管理规定;
5.未按规定履行客户身份识别义务;
7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
8.与身份不明的客户进行交易;
9.违反金融营销宣传管理规定。
银罚决字【2023】90-92号显示,天津融宝支付网络有限公司存在以下6项违法行为类型,因此受到警告,没收违法所得39.555252万元,罚款322万元。同时,两名涉事员工被罚。
1.违反账户管理规定;
2.违反商户管理规定;
3.违反清算管理规定;
4.未按规定履行客户身份识别义务;
5.未按规定保存客户身份资料和交易记录;
6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
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